涉币犯罪资金匿名，链上侦探们如何拨开战争迷雾？

加密货币交易的匿名性使得用户真实身份与交易活动的直接联系被技术手段所隐藏，这给用户带来了更大程度上的隐私保护及金融自由。然而，正如硬币的两面，这种匿名性也带来了挑战，尤其在加密货币被不法分子利用于非法活动时。

本文旨在介绍如何运用区块链情报来追踪、识别地址背后的实体。

加密货币为何被用于犯罪

加密货币采用率逐年上涨，现全球市值已超 2.5 万亿美元。与此同时，犯罪分子将加密货币用于诈骗、勒索、洗钱、恐怖主义融资等，企图从这一监管尚不明晰的新兴产业中获利。据统计，加密货币 2023 年交易总额中有 242 亿美元与非法活动相关。

其原因在于——

与现实身份切割：加密货币具有一定的匿名性，使犯罪团伙难以被追踪。此外，对于那些无法使用传统银行服务的人，加密货币提供了另一种参与金融活动的方式。

交易便捷：加密货币是全球性的，可以轻松地进行跨境交易，不受地域限制。与传统的银行转账相比，加密货币交易速度快，手续费低，转移资金迅速，大大方便了赃款的转移和清洗。

新型金融工具：区块链（如智能合约、DeFi）提供了新的金融工具，犯罪分子利用这些工具来进行复杂的金融诈骗，比如钓鱼链接、假钱包骗局、加密货币投资杀猪盘等等。同时，新兴领域的法律和监管往往滞后于技术发展，犯罪分子以此逃避法律制裁。

如何追踪地址背后的实体

加密货币交易天然提供隐私保护，但这并不等同于完全匿名。

以一起假钱包 APP 盗币案件为例。当受害人的加密资产被盗时，输入被盗哈希在区块链浏览器搜索，我们可以得到如上图所示的结果—— 约 202 枚 BNB 从一个地址被转移到另一个地址。尽管区块链浏览器显示的交易内容是公开的，但包含的有效信息却很少，受害人往往无法通过简单的链上追踪得知与不法地址关联的实体，以及交易背后的真实目的，也无法通过仅有的链上地址追回资金。

但通过 BitracePro 链上分析，我们将区块链上的匿名交易转变为有效信息，展开可视化追踪。

基于算法与模型，Bitrace 对超过 4 亿链上地址进行了标注，包括各个主流 DEX 与 CEX， 进而使得 Web3 世界的链上追踪有了现实的落脚点。如图所示，黑客使用 PancakeSwap 将部分 BNB 转换为 4.6 万 USDT，接着将资金分 4 笔流入下一级清洗。其中 1 笔直接转入 Transit Swap Exploit 黑客地址，其他 3 笔转入 3 个不同的 Binance 用户地址进行变现。而一旦犯罪资金流入中心化机构，后者则会基于合规义务对相关账户进行限制。

通过这种追踪方式， Bitrace 针对数十个最为活跃的假钱包犯罪团伙的产业链和手法进行挖掘，包括代理返佣模式、资金清洗通道、软件投放手法、财务地址架构等，并在 2023 年度的 561 例受害人案件调查中，帮助部分受害人挽回价值数百万美元的损失。不难看出，链上地址标签库、风险数据等区块链情报在打击犯罪领域愈发重要。

写在最后

区块链的匿名性并不代表犯罪实体无法追踪，加密货币也不该沦为滋生犯罪的温床。若您不幸受到损失，请随时联系我们，Bitrace 会提供力所能及的帮助。安全公司能够通过深入分析区块链数据，揭露非法交易的模式，识别犯罪实体，帮助受害人挽损。