炒币OTC的最轻判例——拘役四个月，缓刑一年

一、案例介绍

2020年，王某因为疫情的原因，失业在家，经亲戚介绍，在一家虚拟货币工作室找了一份“买卖USDT挣差价”的工作，并按照工作室负责人指示的时间、价格买卖虚拟货币，并提供名下三张银行卡接收卖币款。在此期间，王某的银行卡因收到电诈资金被公安机关冻结。王某在得知银行卡被冻结之后仍继续使用其名下银行卡接收卖币款，经查，王某在买卖虚拟货币期间，银行卡单边流水金额共计570余万元。

二、有效辩护经过

王某起初被公安立案后取保，以为事情不大，并未多加关心，结果不到两个月，公安机关就将案件移送到检察院，检察官阅卷后，直接告知王某认罪认罚后也会实刑，王某此时才发现问题的重要性，于是通过多方途径，联系到我们律师团队，我们律师在了解到基本案情之后，第一时间做出了分析，并就辩护策略做了详细阐述，王某听取意见后，立即委托团队负责人刘磊律师作为其辩护律师，随后，刘磊律师第一时间着手推进案件进程，并立即前往办案机关所在地进行了阅卷。刘磊律师阅卷后，结合案件事实，撰写了法律意见书。随后，多次前往办案机关所在地，和承办检察官沟通，刘磊律师认为本案情况特殊，王某名下银行卡涉案资金流向未查清，涉案具体金额未查清的情况下，本案属于事实不清，证据不足，应当依法不予起诉。

几天后，检察官听取了刘磊律师的意见，主动联系刘磊律师告知案件退回公安补侦。在退回补侦过程中，刘磊律师一直跟进案件，在补侦一个月后，案件重新从公安机关移送到检察院，刘磊律师立即前往阅卷。此时，发现王某在从事虚拟币业务过程中，名下银行卡被多地公安冻结，且涉案资金来源明确，银行卡层级是一级或者二级，且流水达到570多万，符合帮信罪“情节严重”的规定，这种种证据表明，再使用原来无罪辩护的思路存在问题，于是，刘律律师第一时间改变辩护策略，从罪轻入手，提出了缓刑的辩护思路，在获得王某同意后，立即联系检察官开展认罪认罚，争取从轻处罚。检察官在此期间多次听取了刘磊律师意见，但是因为该地缓刑适用比较困难，所以并没有明确提出缓刑的量刑意见，让其在庭审时和法官沟通，

当案件到达庭审阶段之后，刘磊律师又多次沟通承办法官，希望争取宽大的量刑，并针对当事人不了解虚拟货币行业背景，受人诱导从事买卖USDT，主观上对涉案资金属于赃款明知程度较弱，犯罪情节轻微，家庭情况特殊不适宜羁押，具有自首情节，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚等发表了辩护意见，最终法院采纳了我们的意见，对王某判处四个月拘役，缓刑一年。从实刑到缓刑，终不负当事人的委托。

三、律师有话说

从最高可能判处三年有期徒刑实刑，到最终判处拘役四个月，宣告缓刑一年，并处罚金五千元，团队律师有效辩护终不负当事人所托，争取到了最好结果。我们认为，对于这种当事人因不了解虚拟货币行业背景而涉嫌“帮信”或“掩隐”的案件，应当及时申请具有丰富实务辩护经验的律师介入，与公检法机关进行有效沟通，以获得对当事人最有利的案件结果。